СМИ: в Центробанке раскрыли, что может стать причиной блокировки перевода

Все материалы

Для оценки ситуации будет учитываться частота и продолжительность телефонных переговоров клиента, а также нетипичное увеличение количества СМС с новых номеров или адресатов. Эти меры будут применяться только у банков, имеющих контракты с сотовыми операторами. Помимо этого, блокировка переводов может произойти при переводе на мошеннический счет или если против получателя средств возбуждено уголовное дело. Банк должен связаться с клиентом через два дня после блокировки и убедиться, что перевод осуществляется добровольно. Однако глава департамента F.A.C.C.T. Fraud Protection, Дмитрий Ермаков, отмечает, что заключение контрактов с сотовыми операторами является дорогой услугой, и не все банки готовы на такие меры.

Источник и фото - ria.ru