Около 700 компаний втянули в преступную схему экс-владельца "Югры"

Все материалы

Согласно документу, для расследования финансово-хозяйственной деятельности этих компаний за несколько лет потребовался анализ бухгалтерской, банковской, кадровой и прочей документации, а также отслеживание движения денежных средств по счетам кредитных организаций. Следственные действия проводились в различных регионах, с привлечением специалистов по бухгалтерскому учету и компьютерной технике. Хотину было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и статье 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Ранее Хотину был вынесен приговор к девяти годам колонии общего режима, а также были вынесены приговоры бывшему президенту "Югры" Алексею Нефедову, экс-председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и экс-директору столичного филиала "Югры" Нине Черновой. Полностью удовлетворен иск Агентства по страхованию вкладов на сумму 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей. Приговор был признан законным Мосгорсудом. Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая в 2014-2017 годах заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину компаниям. Центробанк лишил "Югру" лицензии в июле 2017 года, а в сентябре 2018 года банк был признан банкротом. Центробанк оценил "дыру" в капитале банка в 160,9 миллиарда рублей.

Источник и фото - ria.ru