ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций

Все материалы

Эту информацию сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на публикацию Банка России. Список признаков был расширен до шести, в то время как ранее он состоял из трех пунктов с 2018 года. Согласно одному из новых критериев регулятора, банки должны приостанавливать переводы на счета, через которые ранее проводились мошеннические операции по данным антифрод-систем кредитных организаций. Также банки обязаны учитывать информацию от сторонних организаций, подтверждающую мошеннические операции, например, от операторов связи. Еще одним новым критерием является информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, которая может поступить от любых источников, а не только от правоохранительных органов, как уточняется в сообщении Центробанка. Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года, а также начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков. Ранее было объявлено, что мошенники начали использовать валюту Telegram Stars для кражи личных данных пользователей, включая криптокошелек Telegram Wallet.