СК возбудил уголовное дело об обмане робота на торгах зарубежными акциями

Один из недавних случаев - уголовное дело, возбужденное против российских инвесторов, которые за счет обмана алгоритма одного из участников рынка заработали свыше 150 миллионов рублей, как сообщает РБК. Этот инцидент вызвал серьезное волнение в финансовом сообществе и поднял вопросы о безопасности и прозрачности финансовых операций.

По версии следствия, действия обвиняемых привели к убыткам американской компании W-Empirical Holding, которая выступала маркетмейкером по договору с брокером "Фридом Финанс", переименованным в "Цифра брокер". Этот случай подчеркивает важность соблюдения этических принципов и законов при осуществлении финансовых операций, а также необходимость более строгого контроля за действиями участников финансовых рынков.

Следственный комитет активно работает над раскрытием подробностей этого дела и привлечением виновных к ответственности. Подобные случаи мошенничества наносят серьезный ущерб доверию к финансовым институтам и требуют жестких мер по предотвращению подобных преступлений в будущем.

В начале февраля 2022 года Зинченко получил информацию об алгоритме работы маркетмейкера и обратился к Кулешову с просьбой открыть брокерский счет и счет депо во "Фридом Финанс", а также банковский счет. Это стало отправной точкой для реализации масштабной финансовой схемы, которая принесла участникам незаконный доход в размере 154,6 миллиона рублей.

Разница между более дешевыми и более дорогими сделками с февраля по май 2022 года обеспечила им возможность заработать на манипуляциях с ценами на американские бумаги.

Из материалов дела стало известно, что как минимум два человека, используя счета во "Фридом Финанс" и еще одной неустановленной финансовой организации, совершали фиктивные сделки между собой. Главными участниками этой схемы оказались Зинченко В.И. и Кулешов С.П.

Эксперт: Важно отметить, что инвестирование требует осознанности и ответственности. В данном случае, на брокерский счет были внесены значительные средства в размере шести миллионов рублей, чтобы получить статус квалифицированного инвестора. Это позволяет осуществлять более широкий спектр операций на финансовых рынках.

После получения статуса квалифицированного инвестора, Кулешов передал данные своего аккаунта Зинченко, заключив сделку, в рамках которой ему обещались ежемесячные выплаты. Однако, в дальнейшем выяснилось, что деньги, снятые с счетов, передавались через посредников, что указывает на нарушение законодательства и недопустимость подобных схем.

Следует отметить, что Кулешов не совершал сделок с ценными бумагами лично, но его участие в схеме делает его пособником. В связи с этим он несет полную ответственность за свои действия. Этот случай является лишь одним из многих, где финансовые махинации приводят к серьезным последствиям.

Кроме того, в контексте финансовых преступлений, важно упомянуть о других случаях нарушений законодательства. Недавно Ленинградский районный суд Калининграда арестовал ректора Балтийского федерального университета (БФУ) по делу о растрате. Это подчеркивает важность соблюдения законов и этических норм в любой сфере деятельности, особенно в финансовой.

Новости регионов: ректора БФУ имени Канта арестовали по делу о растрате. Это стало результатом обвинений в создании незаконной схемы обогащения, которая предположительно действовала с 2022 по 2024 год. По имеющейся информации, ректор и его заместитель Елена Мялкина выдавали денежные поощрения подчиненным работникам, что привело к присвоению ими более 18 миллионов рублей.

Следствие утверждает, что руководство университета использовало свое положение для личной материальной выгоды, нарушая закон и принципы честности. Этот скандал вызвал широкий резонанс в обществе и поднял вопрос о прозрачности финансовых операций в образовательных учреждениях.

Пока расследование продолжается, сообщество университета остается в ожидании результатов проверки и надеется на объективное разрешение этого конфликта. Важно, чтобы подобные случаи стали предметом внимательного анализа и привели к укреплению контроля за финансовыми операциями в высших учебных заведениях.