Россиянка создала ОПГ и при ее помощи обналичила почти два миллиарда рублей

Сергей Савчук

Все материалы

Суд также рассматривает дело в отношении восьми других участников группы. Подсудимая организовала группу в ноябре 2020 года, используя подставных лиц для создания фирм-однодневок, через которые обналичивались деньги. Всего было создано около 300 фирм, которые обналичили указанную сумму денег, заработав при этом более 190 миллионов рублей. В Московском регионе проводились обыски по 10 адресам в рамках уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты НДС на девять миллиардов рублей.

Источник и фото - lenta.ru