Стало известно о рискующих быть вовлеченными в преступное обналичивание россиянах

Сергей Савчук

Все материалы

Ее высказывания приводит ТАСС. Руководитель регулятора пояснила, что речь идет о людях, стремящихся быстро заработать. "Это люди, которые приезжают из маленьких населенных пунктов в большие города и снова попадают в руки преступников. Здесь необходимо объяснить, что быстрое обогащение через сомнительные схемы не приведет к ничему хорошему", - отметила Набиуллина. Ранее стало известно о схеме, при помощи которой аферисты вербуют уже ставших жертвами преступников граждан для участия в незаконных схемах обналичивания украденных денег. Под предлогом органов государственной безопасности они звонят гражданам с предложением официального трудоустройства по поиску преступников и обещают стабильный доход. Если клиент соглашается, мошенники переводят украденные средства на его банковскую карту и используют его в качестве дроппера. Эти люди становятся посредниками в преступной деятельности, помогая запутать следы и скрыть цепочки обналичивания денег. Преступники поручают им выполнять различные задания для заработка, такие как оформление новой карты в банке и передача ее "доверенному лицу".

Источник и фото - lenta.ru