Клиенты якобы оплачивали финансовые сделки
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области. С начала 2022 года в поселке, названном в честь Свердлова, группа без лицензии осуществляла конвертацию безналичных средств в наличные. По представлению, клиенты использовали услуги для оплаты финансовых операций и хозяйственных нужд, однако фактически деньги проходили через фиктивные фирмы и возвращались наличными с вычетом комиссии. По данным пресс-службы полиции, за три года участники этой незаконной деятельности заработали более 24,5 миллионов рублей. В ходе операции полиция задержала 11 человек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. При обыске изъяли документы, черновую бухгалтерию и значительные суммы наличными. Организатору, 60-летнему мужчине, и двум его сообщникам были избраны меры пресечения. По данному факту возбуждено уголовное дело, оперативники продолжают работу по поиску соучастников и дополнительных эпизодов.
Источник и фото - kp.ru
Больше новостей на сайтах Медиахолдинга
