В России нашли «таинственную» компанию с многотриллионной прибылью

Начиная с того, что ее деятельность и стратегия развития остаются практически неизвестными широкой публике.

С момента своего запуска в 2023 году российская компания ООО «Банкнота» сумела войти в число самых прибыльных в стране. За год существования фирма получила прибыль в размере 3,4 триллиона рублей. О «таинственной» компании сообщает RTVI.

По данным издания, компания смогла войти в тройку крупнейших в России благодаря своему финансовому успеху. Несмотря на отметку о недостоверности данных ФНС, Фролов Дмитрий Владимирович остается единственным владельцем и руководителем организации.

По этому показателю, как отмечает издание, вышеуказанная компания смогла войти в тройку крупнейших в России. Выручка организации за 2023 год оказалась еще больше и составила в общей сложности 3,7 триллиона рублей. Единственным владельцем и руководителем организации, согласно сведениям ЕГРЮЛ, числится Фролов Дмитрий Владимирович. Однако напротив его данных стоит пометка: «Сведения признаны недостоверными ФНС».

Фролов, по мнению многих, является фигурой, широко известной в криминальных кругах. Его первая судимость была зафиксирована еще в период СССР, преимущественно за мелкие кражи продуктов и алкоголя из магазинов. Однако, несмотря на это, его имя ассоциируется с организацией под названием «Банкнота». Согласно данным, в торговом центре Metromall на Дмитровском шоссе в Москве находился небольшой офис этой организации.

По информации, предоставленной источниками, «Банкнота» предлагала заемщикам с плохой кредитной историей услуги по ипотеке и автокредитованию. Однако следует отметить, что сама компания не имела банковской лицензии Центробанка. Тем не менее, прибыль «Банкноты», как утверждается, превзошла почти в пять раз объем всего рынка розничного кредитования в России. Возникает вопрос, каким образом они достигли таких результатов и какие методы использовали для привлечения клиентов.

Интересно также узнать, какие последствия могут возникнуть для клиентов, которые воспользовались услугами «Банкноты», учитывая ее незаконное функционирование. Возможно, это лишь вершина айсберга, и деятельность Фролова и его компании скрывает еще множество темных схем и махинаций.

В свете недавних событий, стоит отметить, что Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решительные меры по пресечению деятельности организации "Банкноты", заблокировав ее счета из-за неуплаты налогов на сумму в 315 миллионов рублей. Эта ситуация вызвала негативную реакцию у клиентов, так как офис, сайт, контактные телефоны и электронная почта компании перестали функционировать. Неизвестно, какие последствия это может повлечь за собой для будущей деятельности "Банкноты".

Помимо этого, важно отметить, что в пресс-службе ВТБ была обнародована информация о новой мошеннической схеме, связанной с арендой банковских карт. Аналитики предупредили россиян о возросшем риске столкнуться с финансовыми мошенничествами, использующими данную схему обмана. Крайне важно быть бдительным и не попадаться в ловушку мошенников, следует внимательно отслеживать все операции с банковскими картами и не доверять подозрительным предложениям.

В связи с растущим числом случаев мошенничества, банковские карты стали попадать в руки мошенников, которые арендуют их у так называемых дропов. Эти злоумышленники переносят всю ответственность за кражу денег на владельцев карт, пытаясь обвинить их в совершении преступления. Это коварное действие направлено на то, чтобы сделать невиновных людей соучастниками преступления.

Поэтому важно помнить о мерах предосторожности и быть бдительными при обращении с банковскими картами. В последнее время в банковской сфере наблюдается усиление призывов к гражданам не передавать третьим лицам логины и пароли от своих банковских приложений. Такие данные являются ключевыми для доступа к финансовым средствам, и их утечка может привести к серьезным финансовым потерям.

Безопасность в сфере банковских операций играет огромную роль в защите личных финансов и предотвращении мошенничества. Поэтому необходимо быть особенно внимательными при обращении с конфиденциальными данными и следить за безопасностью своих банковских счетов.

Источник и фото - lenta.ru