ЕС изучает включение России в список стран с высоким риском отмывания денег

Все материалы

Она подчеркнула, что решение будет принято на основе юридически обоснованных аргументов и в случае положительного решения, соответствующий запрос будет направлен в Европарламент и Совет ЕС. Еврокомиссия проведет тщательный анализ финансовой системы России с целью выявления возможных уязвимостей, которые могут представлять риски для финансовой системы Европы. В случае включения России в список стран с высоким риском, банки и другие финансовые институты будут обязаны проводить дополнительные проверки при сотрудничестве с российскими контрагентами. Ранее Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) не включила Россию в свои "черные" или "серые" списки. В свою очередь, Росфинмониторинг подтверждал соответствие российской антиотмывочной системы международным стандартам.

Источник и фото - ria.ru