Росфинмониторинг подвел итоги работы в 2025 году

В рамках комплексных мер по противодействию теневой экономике ведомство провело более 3 тысяч финансовых расследований, затронувших свыше 30 тысяч подозреваемых лиц. Благодаря этим усилиям удалось ликвидировать пять крупных теневых площадок с общим оборотом около 12 миллиардов рублей, что существенно снизило риски нелегальной финансовой деятельности.

Кроме того, в тесном взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Федеральной налоговой службой (ФНС) и правоохранительными органами Росфинмониторинг пресек незаконные действия участников торговых процедур на сумму свыше 34 миллиардов рублей. Такие совместные операции способствуют повышению прозрачности и честности в государственных закупках и торговых сделках.

Официальный представитель Росфинмониторинга Ирина Рязанова сообщила эти данные, подчеркивая важность скоординированной работы различных ведомств для достижения поставленных целей. В конце 2025 года прошло заседание коллегии, посвященное подведению итогов работы службы и определению ключевых задач на 2026 год. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова, который представил подробный доклад о результатах деятельности ведомства за прошедший год.

Планируется, что в следующем году Росфинмониторинг продолжит активное внедрение современных технологий анализа финансовых потоков и усилит контроль за соблюдением законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Это позволит не только выявлять и пресекать преступные схемы, но и создавать более прозрачную и безопасную финансовую среду в России.

В последнее время в сфере кредитно-финансовых операций наблюдается значительное усиление контроля и борьбы с финансовыми правонарушениями. Всего по выявленным рискам проведено свыше 3 тысяч финансовых расследований, в которых фигурировали более 30 тысяч подозреваемых лиц. Такие масштабные мероприятия способствуют повышению прозрачности и законности финансовой деятельности в стране.

Правоохранительные органы, действуя на основе данных Росфинмониторинга, возбудили свыше 1 100 уголовных дел, что свидетельствует о серьезности и системности выявленных нарушений. По результатам судебных разбирательств было вынесено более 100 обвинительных приговоров, что демонстрирует эффективность работы правоохранительной системы в борьбе с финансовыми преступлениями. При этом сумма фактически возмещенных средств достигла порядка 17 миллиардов рублей, что является значительным вкладом в восстановление справедливости и финансовой стабильности.

Кроме того, в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами продолжилась активная работа по выявлению и ликвидации теневых площадок, которые используются для незаконных финансовых операций. В результате было закрыто 5 таких площадок с общим оборотом около 12 миллиардов рублей, а также возбуждено 10 уголовных дел, направленных на дальнейшее пресечение противоправной деятельности. Эти меры способствуют созданию более прозрачной и безопасной финансовой среды, что важно для развития экономики и защиты интересов добросовестных участников рынка.

В последние месяцы значительно усилены меры по борьбе с незаконной деятельностью в сфере торговых процедур, что стало результатом слаженной работы нескольких государственных органов. В частности, совместные усилия Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), Федеральной налоговой службы России (ФНС) и правоохранительных органов позволили пресечь противоправные действия участников торгов на сумму, превышающую 34 миллиарда рублей. Это свидетельствует о серьезном подходе к обеспечению прозрачности и законности в экономической сфере.

Кроме того, в контексте международных финансовых операций Крылов подчеркнул заметное сокращение подозрительных исходящих денежных потоков. Благодаря тесному взаимодействию с Банком России и правоохранительными структурами объемы сомнительных финансовых операций значительно уменьшились. Ведомство также отмечает высокий уровень соблюдения законодательства со стороны банковского сектора, что способствует укреплению доверия к финансовой системе страны и снижению рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности.

Таким образом, комплексный подход и координация между различными государственными органами демонстрируют эффективность в противодействии финансовым преступлениям и укрепляют экономическую безопасность России. Продолжающаяся работа в этом направлении позволит не только выявлять и пресекать нарушения, но и создавать условия для устойчивого развития финансового рынка и повышения его прозрачности.

В последние годы наблюдается значительное увеличение активности в теневых схемах, связанных с небанковским сектором, что вызывает серьезную озабоченность у специалистов по финансовому мониторингу. В Росфинмониторинге подчеркнули, что вместе с этим растет вовлеченность различных участников в нелегальные финансовые операции, что требует усиленного внимания и комплексных мер реагирования.

Первый заместитель руководителя ведомства особо выделил сохраняющуюся проблему дропперства — использования третьих лиц для сокрытия незаконной деятельности — а также тревожную тенденцию вовлечения детей и подростков в преступные схемы. Для противодействия этим вызовам реализуются разнообразные профилактические инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности и правовой осведомленности молодежи. В частности, развивается Международное движение по финансовой безопасности, которое объединяет усилия различных стран и организаций в борьбе с финансовыми преступлениями. Кроме того, проводится Международная олимпиада по финансовой безопасности, способствующая формированию у молодых людей ответственного отношения к финансовым рискам и правонарушениям.

Таким образом, комплексный подход, включающий как мониторинг и контроль, так и образовательные проекты, становится ключевым элементом в борьбе с теневыми финансовыми схемами и защитой уязвимых групп населения. Продолжающаяся работа в этом направлении позволит повысить уровень финансовой безопасности и снизить негативное влияние нелегальной деятельности на экономику и общество в целом.

В 2026 году Россия отметит важный юбилей — 25-летие своей антиотмывочной системы, которая за четверть века значительно эволюционировала и адаптировалась к новым вызовам современного мира. Этот рубеж становится поводом для глубокого анализа текущих тенденций и перспектив в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Сегодня мы наблюдаем активное развитие альтернативных финансовых и нефинансовых механизмов расчетов, которые все чаще используются в международном сотрудничестве, что создает новые возможности, но и новые риски для системы контроля. Кроме того, широкое применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и искусственного интеллекта в преступной деятельности, включая схемы отмывания доходов и финансирования террористических организаций, требует от правоохранительных органов и регуляторов постоянного совершенствования методов выявления и пресечения таких преступлений. Как отметил эксперт Крылов, учитывая эти вызовы, необходимо не только поддерживать существующие меры, но и активно внедрять инновационные подходы и технологии для повышения эффективности борьбы с финансовыми преступлениями. В итоге, 25-летие антиотмывочной системы России — это не только повод для подведения итогов, но и стимул для дальнейшего развития и укрепления механизмов противодействия финансовым преступлениям в условиях стремительно меняющегося технологического ландшафта.

Источник и фото - ria.ru