Совладелец Смартбанка заочно получил 19 лет колонии
Савеловский суд Москвы заочно приговорил совладельца Смартбанка Александра Галкина к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие в преступном сообществе и незаконный вывод из России свыше 1,6 миллиарда рублей на счета зарубежных банков, сообщили РИА Новости в суде.
Галкин признан виновным в организации преступного сообщества и совершении незаконных валютных операций в особо крупном размере (статьи 210 и 193.1 УК РФ).
«Суд назначил Галкин наказание в виде 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,5 миллиона рублей», – отметили в суде.
Ранее Галкин был объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Он являлся совладельцем Смартбанка, лишённого лицензии. В состав преступного сообщества также входили другой акционер – Агустин Моралес-Эскомилье, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон и молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк.
Следствие установило, что участники группы предоставляли клиентам услуги по выводу денежных средств из России на зарубежные банковские счета, включая счета нерезидента – Moldindconbank.
Благодаря этим действиям злоумышленникам удалось вывести из страны более 1,6 миллиарда рублей.
Эту масштабную схему вывода средств в СМИ прозвали «молдавской».
Моралес-Эскомилье заключил досудебное соглашение и дал показания против сообщников. В мае 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 16 годам колонии и взыскал свыше 230 миллионов рублей в пользу потерпевших.
Вячеслав Платон был заочно осуждён в Москве летом прошлого года на 24 года лишения свободы.
Владимир Плахотнюк был объявлен в розыск в России в 2017 году, позже экстрадирован из Греции в Молдавию. В марте этого года суд в Кишинёве приговорил его к 19 годам тюрьмы по делу о выводе из банковской системы страны 1 миллиарда долларов.
Источник и фото - ria.ru
Больше новостей на сайтах Медиахолдинга
