В ЕС раскрыли банду украинцев, злоупотреблявшую статусом временной защиты

Эта сеть злоупотребляла статусом временной защиты Евросоюза для перемещения крупных сумм денег по всей Европе, как сообщает пресс-служба Европола.

Согласно информации, опубликованной в понедельник, именно два брата-украинца возглавляли эту преступную группировку, действовавшую на территории нескольких стран ЕС. Их деятельность была пресечена благодаря совместным усилиям правоохранительных органов.

Такие операции направлены на обеспечение безопасности и борьбу с преступностью в рамках Евросоюза, где сети, занимающиеся незаконными финансовыми операциями, представляют серьезную угрозу для экономической стабильности и законности.

В результате проведенной операции, которая заняла несколько месяцев, было задержано 23 подозреваемых во Франции, Испании и Словении. Кроме того, было изъято 35,7 миллионов евро, а также 36 транспортных средств, недвижимости, часов и ювелирных изделий.

Согласно информации от Европола, организованная преступная группировка, главным образом состоящая из граждан Украины, но также включающая граждан Армении, Азербайджана и Казахстана, занималась предоставлением услуг по курьерской доставке наличных и подпольному банковскому обслуживанию другим преступным группировкам. В числе участников также были китайские граждане, которые занимались отмыванием денежных средств.

Эта операция стала одним из крупнейших успехов правоохранительных органов в борьбе с международным финансовым преступлением. Результаты проведенных действий свидетельствуют о том, что сотрудничество между странами играет ключевую роль в пресечении незаконной финансовой деятельности и укреплении безопасности в регионе.

Преступники, подозреваемые в злоупотреблении временным статусом защиты, предоставленным Евросоюзом украинским беженцам с 2022 года, стали объектом внимания Европола. Организованная преступная группировка использовала уязвимость украинских беженцев, перевозивших свои сбережения наличными в Европу, и находила способы обхода ограничений по перемещению денежных средств. Преступники маскировали свои действия, декларируя деньги как личное имущество и пересекая границы между странами, такими как Испания, Кипр, Франция и другие, с целью легализации незаконно полученных средств. В результате, они создали сложную схему финансовых махинаций, которая привлекла внимание правоохранительных органов.

В ходе рейдов, проведенных на Кипре, правоохранительные органы изъяли и заморозили около 26 миллионов евро в одной криптовалюте. Это стало возможным после того, как группировка, занимающаяся незаконными операциями, переориентировалась на использование криптовалютных переводов. Первоначально, курьеры были арестованы, что привело к изменению тактики группировки. Теперь правоохранителям стало гораздо сложнее отслеживать их деятельность.

Согласно оценкам, в период с марта 2023 года по февраль 2024 года было переведено не менее 75 миллионов евро. Это огромная сумма, которая свидетельствует о масштабности и успешности операций группировки. Однако благодаря совместным усилиям правоохранительных органов удалось сделать значительный прорыв в борьбе с незаконными финансовыми операциями.

Интересно отметить, что в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что около 4,5 миллионов украинцев находятся под статусом временной защиты в ЕС. Этот особый статус был продлен до марта 2026 года. Это свидетельствует о том, что Украина продолжает оставаться одной из главных стран-поставщиков мигрантов в Европу. Необходимо принять меры для обеспечения безопасности и защиты прав этих людей, а также для предотвращения незаконных финансовых операций, которые могут быть связаны с такими группировками.

Источник и фото - ria.ru