В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконном обороте денег

Все материалы

По данным предварительного следствия, участники преступной группы за деньги предоставляли услуги по открытию и ведению банковских счетов физическим и юридическим лицам, создавая кредитную организацию без необходимого разрешения. С начала 2021 года они привлекли клиентов заинтересованных в обналичивании и скрытии денежных средств от налоговых и финансовых органов, выдавая деньги клиентам с удержанием комиссии не менее 16%. Организаторы преступной группы за период с января 2021 года по февраль 2025 года извлекли более 31 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Предполагаемые организаторы преступной деятельности и их соучастники находятся под стражей.

Источник и фото - ria.ru