В Росфинмониторинге рассказали, что может привести к блокировке счета

Все материалы

Банки используют специальные системы для выявления подозрительной активности клиентов и могут заблокировать счет при необходимости. Если клиент сталкивается с блокировкой, ему предлагается обратиться в ближайший офис банка для разъяснения ситуации. После проверки и подтверждения законности операций, ограничения могут быть сняты. Аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина объяснила, что блокировка банковских переводов между собственными счетами связана с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями.

Источник и фото - ria.ru