В Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Все материалы

По факту незаконной банковской деятельности с оборотом более одного миллиарда рублей в отношении трех жителей Уфы возбуждены уголовные дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан совместно с представителями регионального ФСБ задержали троих уфимцев. Им предъявляется обвинение в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 миллиарда рублей", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, с 2020 по 2024 год подозреваемые привлекли более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к незаконной схеме. Клиенты перечисляли денежные средства на счета по фиктивным основаниям, после чего средства обналичивались и возвращались с вычетом 12% вознаграждения. Общий оборот превысил один миллиард рублей.

"Полиция задержала предполагаемую организаторшу - женщину в Краснодарском крае, а двух ее сообщников - в Уфе", - добавила Волк.

По факту совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), возбуждены уголовные дела. Фигурантам предъявлено обвинение, а также применены различные меры пресечения.

Источник и фото - ria.ru