Путин подписал закон о соблюдении нотариусами антиотмывочных норм

Этот закон направлен на предотвращение злоупотреблений в сфере нотариата и цифровых финансовых операций.

Согласно новому закону, нотариусы теперь обязаны соблюдать нормы антиотмывочного законодательства, проводить идентификацию клиентов и оценивать риски совершения ими подозрительных финансовых операций. Это расширяет ответственность нотариусов и устанавливает дополнительные меры контроля за их деятельностью.

Таким образом, новый закон призван повысить прозрачность и безопасность финансовых операций, совершаемых через нотариальные услуги. Важно, чтобы все участники рынка соблюдали эти требования, чтобы предотвратить возможные злоупотребления и противоправные действия.

Для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, нотариусам предоставляется право отказать в совершении нотариальных действий, если есть подозрения на подобные незаконные цели. Одновременно с этим, нотариус обязан сообщить о подозрительной ситуации в Росфинмониторинг. Это позволит более эффективно контролировать финансовые операции и предотвращать их злоупотребление.

Важным аспектом нового закона является включение майнеров цифровой валюты и участников майнинг-пулов в сферу антиотмывочного законодательства. Теперь на них также будут распространяться требования по идентификации клиентов, оценке рисков совершения подозрительных финансовых операций и принятию мер по их предотвращению. Это позволит ужесточить контроль за операциями с криптовалютой и уменьшить возможности для незаконной деятельности.

Новые меры, введенные законодательством, направлены на укрепление прозрачности и безопасности финансовых операций в цифровой сфере. Регулирование деятельности майнеров и участников майнинг-пулов поможет уменьшить риски отмывания денег и финансирования терроризма в сфере криптовалют.

Майнинг-пулы, которые занимаются добычей криптовалюты, становятся все более важными в современном мире цифровых финансов. Однако, в связи с этим возникают и риски использования криптовалюты для незаконных целей. Поэтому лица, управляющие майнинг-пулами, должны будут информировать Росфинмониторинг о возможных случаях использования криптовалюты для отмывания денег или финансирования терроризма.

Кроме того, майнеры также будут обязаны сотрудничать с Росфинмониторингом и предоставлять запрашиваемую информацию. Это меры, направленные на борьбу с незаконным использованием криптовалюты и обеспечение безопасности финансовой системы. Важно, чтобы все участники процесса майнинга осознавали свою ответственность и соблюдали законы.

Таким образом, соблюдение требований по предоставлению информации о деятельности майнинг-пулов и майнеров является необходимым шагом для прозрачности и законности в сфере криптовалют. Регулирование данной области поможет предотвратить возможные негативные последствия и обеспечить безопасность использования цифровых активов.

Экспертное мнение: При вступлении закона в силу через 10 дней после официального опубликования, важно обратить внимание на исключения, где установлен иной срок. Например, положения, связанные с деятельностью нотариусов, будут применяться к правоотношениям, возникшим с 30 декабря 2024 года. Это означает, что для всех сделок и действий, связанных с нотариальной деятельностью после указанной даты, применяются новые нормы и требования. Важно учитывать этот переходный период для корректного применения закона и избежания возможных недоразумений.

Источник и фото - ria.ru