TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов

Все материалы

Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что американский банк TD Bank, признавший свою вину в отмывании денег, не следил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов в период с 2014 по 2023 год. "С начала 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank не проводил мониторинг операций клиентов на сумму 18,3 триллиона долларов", - сообщил он журналистам. Заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо отметил на конференции, что руководство TD Bank было осведомлено о том, что некоторые из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, включая сделки, связанные с наркоторговлей.

Источник и фото - ria.ru