В КЧР задержали жителя за махинации при обналичивании 176 миллионов рублей

Все материалы

Согласно информации пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесской Республике, за период с 2017 по 2024 год 39-летний местный житель обналичил более 176 миллионов рублей, используя реквизиты и счета неактивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предполагается, что клиенты перечисляли деньги на его счета по фиктивным основаниям, что принесло ему незаконный доход более 17 миллионов рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 172 часть 2 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Источник и фото - ria.ru