Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными
По закону она должна превышать 600 тысяч рублей, однако иногда блокируют и более скромные транзакции, сообщила эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Она отметила, что банки внимательно следят за сомнительными переводами по нескольким причинам: борьба с легализацией преступных доходов, защита от финансовых мошенников и предотвращение мошенничества через антифрод-системы. Важным является также необычность объема и частоты операций для каждого клиента, а также то, проводятся ли по карте необходимые платежи - за товары, услуги, ЖКХ, мобильную связь. Если карта уже привлекла внимание в сомнительных сделках, даже незначительная сумма может быть заблокирована.
Источник и фото - ria.ru
Понравилась новость? Оцените
Больше новостей на сайтах Медиахолдинга
13 октября 2024
Власть
13 октября 2024
Власть
12 октября 2024
Общество
13 октября 2024
Власть
13 октября 2024
Власть
13 октября 2024
Власть
13 октября 2024
Власть