Совфед одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы

Все материалы

Целью документа является предотвращение незаконного использования нотариата. Нотариусам при совершении финансовых операций от имени клиента предписывается идентифицировать клиентов, оценивать риски подозрительных операций и т.д. В случае подозрений в отмывании денег или финансировании терроризма нотариус обязан уведомить Росфинмониторинг. Также нотариус имеет право отказать в совершении действий, если есть основания полагать, что они могут быть использованы в противоправных целях. Закон вступит в силу через 10 дней после публикации, а его положения, касающиеся нотариусов, будут применяться с 30 декабря 2024 года.

Источник и фото - ria.ru