В Сингапуре решили жестче бороться с отмыванием денег
При принятии предложенных норм документа различным государственным органам будет легче обмениваться информацией, что способствует более эффективному расследованию подозрительных сделок. Особое внимание уделяется ускорению обмена данными между налоговыми органами, таможенниками и управлением по расследованию подозрительных транзакций (STRO) в Сингапуре.
Согласно изданию, агенты по недвижимости и поставщики корпоративных услуг оказались под пристальным наблюдением государства из-за их предполагаемой причастности к делу об отмывании денег на сумму в 3 миллиарда долларов, в котором участвовали 10 иностранцев, известных как "Фуцзяньская банда".
В осеннем отчете 2023 года аналитический центр Fraser Institute признал Сингапур самой свободной экономикой в мире, учитывая легкость международной торговли, свободный доступ на рынки и конкуренцию, а также уровень государственного регулирования предпринимательской деятельности. Ранее эту позицию занимал Гонконг, удерживавший первое место с 1970 года.
Источник и фото - lenta.ru
Больше новостей на сайтах Медиахолдинга
