Банк России опубликовал новый перечень признаков мошеннических переводов

Все материалы

В частности, перечень дополнен признаками операций с использованием цифровых рублей.

В документе говорится о «признаках осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента». Приказ ЦБ от 27 июня 2024 года утрачивает силу.

Ранее директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров сообщил, что российские банки начнут проверять переводы незнакомым лицам через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму от 200 тысяч рублей на предмет возможного мошенничества. Этот пункт включён в перечень, опубликованный Центробанком 13 ноября.

Также аналитик Эряния Бочкина отметила, что ЦБ рекомендует банкам выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств между физическими лицами при суммах от 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц.

Источник и фото - lenta.ru