Госдума одобрила доступ Росфинмониторинга к данным о переводах по СБП

Все материалы

В документе говорится, что эта мера направлена на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма. Порядок, сроки, объем и состав предоставляемых данных будут определяться по соглашению сторон с согласованием Банка России.
Также одной из поправок, поддержанных комитетом Госдумы по финансовому рынку после первого чтения, предусмотрено право Росфинмониторинга бесплатно получать сведения об операциях с использованием универсального платежного кода.
Росфинмониторинг предложил включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства с весны 2024 года, а соответствующий закон планируется ввести в действие с 1 сентября 2026 года.

Источник и фото - lenta.ru