Названы самые популярные в России схемы по отмыванию денег
За первое полугодие 2025 года было возбуждено 862 уголовных дела по легализации средств, полученных преступным путем. Эксперты отмечают, что среди источников отмываемых денег - наркоторговля, уклонение от уплаты налогов и взятки.
Наиболее распространенными способами легализации преступных доходов являются инвестиции в недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы и обналичивание через фирмы-однодневки, отмечает управляющий партнер адвокатской коллегии Pen & Paper Алексей Добрынин. Появляются также новые схемы, включающие использование криптобирж, микрофинансовых организаций, фиктивных фондов и вывод средств за границу, добавляет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Ранее стало известно, что блогеру Субхану Мамедову, известному как Субо, было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в отсутствие. С 2020 по 2022 год он не уплатил в бюджет России 50 миллионов рублей налогов.
Источник и фото - lenta.ru
Больше новостей на сайтах Медиахолдинга
