Полиция раскрыла обналичивших миллиард рублей теневых банкиров в трех российских регионах

Все материалы

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Среди подозреваемых находятся 60-летний организатор и 57-летний главный бухгалтер. Они, а также еще трое фигурантов, получили запрет на определенные действия. Кроме того, третий задержанный, 28-летний молодой человек, занимавшийся обналичиванием, был помещен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Остальные были допрошены в качестве свидетелей.

По информации агентства, полицейские провели обыск у подозреваемых. В результате были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, черновые записи учета и деньги. В настоящее время правоохранители выясняют другие эпизоды и соучастников фигурантов.

По данным полиции, теневые банкиры с января 2022 года работали в офисе, расположенном в поселке имени Свердлова. Они предоставляли свои услуги без регистрации и лицензии. Правоохранители установили, что они получали деньги на счета в банках, контролируемых ими лицами, а затем, используя фиктивные основания, обналичивали их с помощью фирм-однодневок и передавали клиентам с вычетом комиссии в размере 2,5 процента от суммы. Таким образом, злоумышленники получили доход в размере 24 миллиона 508 тысяч 14 рублей.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае и Уфе были задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше миллиарда рублей.

Источник и фото - lenta.ru