Россиянам станет сложнее переводить деньги

Все материалы

При упрощенной процедуре идентификации сумма одного перевода будет ограничена 100 тысячами рублей, как сообщает "Российская газета". Нововведения, внесенные в рамках антиотмывочного законодательства, вступят в силу 30 мая. Ранее без идентификации можно было переводить только до 15 тысяч рублей, а суммы выше этой требовали упрощенной идентификации на основе паспортных данных и ФИО. Теперь же данное требование будет применяться только при переводах до 100 тысяч рублей. Целью этих изменений является борьба с легализацией преступно полученных доходов и выводом капитала из страны.

Также стало известно, что с 1 сентября 2025 года выдача наличных для определенных категорий россиян будет ограничена 50 тысячами рублей в сутки. Это решение мотивируется борьбой с мошенничеством, целью которого является защита граждан от финансовых потерь.

Ограничение выдачи наличных будет зависеть от необычного поведения клиента. Признаки, указывающие на возможные мошеннические действия, включают в себя снятие необычно больших сумм, частые посещения банкоматов, а также попытки снять деньги ночью или в местах, удаленных от обычного местоположения клиента (например, в другом городе). Банк России устанавливает данные признаки с целью обеспечения безопасности финансовых операций.

Источник и фото - lenta.ru