Россияне перевели деньги сами себе и столкнулись с блокировкой карт

Все материалы

Такие случаи отмечают юристы и аналитики рынка, сообщает «Известия» (IZ.RU).

Банки обязаны контролировать операции клиентов на предмет возможного мошенничества. В противном случае регуляторы, такие как Центробанк и Росфинмониторинг, могут применить к ним санкции вплоть до отзыва лицензий за недостаточный контроль. В связи с этим финансовые организации стали чаще блокировать переводы, чтобы минимизировать риски.

В Центробанке подчеркнули, что участники рынка должны приостанавливать только подозрительные переводы, а не блокировать счета клиентов полностью. Кроме того, с 2026 года список признаков мошеннических операций будет расширен, включая, в частности, крупные переводы на незнакомые счета, сделанные после переводов самому себе.

Источник и фото - lenta.ru