Россию внесли в черный список стран с риском отмывания денег

Все материалы

Евросоюз включил Россию в перечень стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает газета Politico со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Ранее, в 2023 году, Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство России в своей организации. Однако из-за сопротивления других стран БРИКС Россия не была внесена в черный список.

В ФАТФ подчеркнули, что несмотря на приостановку членства, Россия продолжает нести ответственность за внедрение стандартов организации и выполнение финансовых обязательств. В октябре 2024 года группа решила не включать Россию в черный список, ссылаясь на отсутствие оснований, несмотря на давление со стороны Украины.

«Россия неоднократно подтверждала полное и добросовестное выполнение всех своих обязательств как член организации», — отметили в ФАТФ.

Включение России в черный список обяжет банки и другие финансовые учреждения усиливать контроль за всеми транзакциями, связанными с РФ.

С 2025 года в Европе действует собственный орган по борьбе с отмыванием денег — AMLA, который с июля 2027 года будет участвовать в составлении черного списка.

Источник и фото - lenta.ru