Трое россиян отмывали деньги 100 российских компаний

Все материалы

Начато уголовное преследование по статье 172 Уголовного кодекса РФ, касающейся незаконной банковской деятельности. По данным правоохранительных органов, с 2019 года преступники занимались обналичиванием денежных средств без соответствующей лицензии. Они создали фиктивное юридическое лицо, осуществляли финансовые операции через свои счета и использовали других индивидуальных предпринимателей. Организатор получал от 5 до 12 процентов от каждой операции, передавая часть этой суммы своим сообщникам. Полиция задержала 28-летнего организатора схемы и двух его соучастников, 22 и 33 лет. В результате расследования было выявлено более 100 компаний, которые пользовались услугами преступников, а также более 20 индивидуальных предпринимателей, привлеченных к незаконной деятельности. Общий доход участников составил более 35 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что фальшивые банкиры заработали десятки миллионов рублей на мошеннических операциях с переводами.

Источник и фото - lenta.ru