В Москве задержали миллиардера. В США его считали казначеем Солнцевской ОПГ

Перед задержанием силовики провели обыск в жилище бизнесмена, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Новицкий, чье имя упоминалось в материалах дела бывшего владельца лизинговой компании «Трансфин-М» и транспортной компании «СГ-Транс» Алексея Тайчера, был задержан в связи с этим уголовным делом. По данным РБК, арест Тайчера произошел 20 июня, и его дело связано с деятельностью Новицкого.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ранее назвало Новицкого казначеем Солнцевской организованной преступной группы (ОПГ), что также стало одной из причин его задержания. Вечером 20 июня бизнесмен был арестован в своем доме, и теперь его деятельность подвергается более тщательному расследованию.

Недавнее задержание миллиардера Новицкого связано с расследованием уголовного дела экономического характера, но конкретные обстоятельства не были разглашены. Эксперты отмечают, что подобные случаи часто связаны с финансовыми махинациями и коррупцией в бизнесе.

Информация от Baza указывает на то, что задержание Новицкого произошло по оперативным данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) и последующему допросу. Это может свидетельствовать о серьезности обвинений, с которыми столкнулся бизнесмен.

Фамилия Новицкого также фигурирует в материалах уголовного дела другого предпринимателя, что может указывать на возможную связь между различными уголовными делами в сфере экономики. Это поднимает вопросы о прозрачности и законности бизнес-практик в современном обществе.

В ходе расследования обнаружено, что компании «Трансфин-М» и «Рейлстрим» заключили четыре фиктивных договора займа на общую сумму 937,5 миллиона рублей. Это стало лишь вершиной айсберга в сложной схеме финансовых махинаций, которая привела к серьезным последствиям для рынка и инвесторов. Следствие утверждает, что участники сделки, включая Тайчера, не имели намерения вернуть заемные средства, что привело к серьезным финансовым потерям.

Несмотря на обвинения, бизнесмен Тайчер настаивает на том, что средства, полученные по фиктивным договорам, были направлены на погашение долгов компании «Трансфин-М». Однако действия следствия говорят о том, что финансовые махинации шли далеко за рамки законности и принципов честного бизнеса.

Помимо Тайчера, в ходе операции задержаны еще пять человек, включая членов совета директоров «Трансфин-М» Александра Голанда и Ивана Благодатских. Их возможная причастность к схеме финансовых махинаций вызывает серьезные вопросы о прозрачности и этике ведения бизнеса. Следствие также рассматривает возможность, что после выхода Тайчера из капитала компании, Голанд и Благодатских могли стать новыми владельцами, что дает новый взгляд на цели и мотивы участников сделки.

В 1997 году в швейцарской Женеве прошло заседание по делу о заказной расправе над начальником отделения московского Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) Николаем Упоровым. Этот случай привлек внимание мировых спецслужб к структуре Солнцевской ОПГ и ее влиянию в криминальном мире России и других стран. Расследование показало, что сотрудник ФБР Роберт Левинсон обладал ценной информацией о деятельности этой организации.

По данным журнала «Финанс» на 2011 год, капиталы Новицкого оценивались в 440 миллионов долларов, или 13,4 миллиарда рублей. Известно, что в 2010-х годах бывший топ-менеджер АФК «Система» активно инвестировал в пенсионные фонды, такие как НПФ «Церих», «Уральский финансовый дом», «Мечел-фонд», «Первый национальный ПФ» и НПФ металлургов с общими активами на сумму 30 миллиардов рублей. Однако в июне 2016 года Центробанк принял решение лишить их лицензии из-за нарушений в сфере пенсионного законодательства. В результате этого решения Новицкий столкнулся с серьезными финансовыми потерями и репутационными проблемами.

Источник и фото - lenta.ru