В России вступило в силу ограничение суммы перевода при упрощенной идентификации

Все материалы

Центральный банк напомнил о вступлении в силу закона, устанавливающего такой лимит.

Если сумма перевода превышает указанный уровень, гражданин должен будет пройти полную идентификацию, предоставив свои ФИО, паспортные данные, адрес и ИНН. Также можно воспользоваться своим банковским счетом для осуществления операции.

Помимо этого, с 60 до 100 тысяч рублей увеличен максимальный остаток средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации, по информации регулятора.

Центробанк подчеркнул, что новые правила направлены на препятствие сомнительным операциям, включая отмывание денег и финансирование терроризма через дропперов.

Ограничение месячных переводов до 100 тысяч рублей, вступившее в силу 15 мая, также связано с борьбой с дропперами. ЦБ заверил, что основным критерием для применения этой нормы станет наличие в базе регулятора, на которую ориентируются российские банки при борьбе с мошенниками. Честным клиентам банков не нужно беспокоиться о включении их в эту базу.

Источник и фото - lenta.ru