В российских регионах задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Все материалы

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По информации ведомства, с 2020 по 2024 год подозреваемые привлекли к незаконной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты перечисляли деньги на счета фигурантов по фиктивным основаниям, после чего средства обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом 12 процентов вознаграждения. Полиция задержала предполагаемого организатора преступной схемы в Краснодарском крае и двух его сообщников в Уфе. В ходе обысков у них изъяли смартфоны, компьютерную технику и документы. По статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявлено обвинение. Ранее было сообщено о задержании группы подпольных банкиров в Казани, которые обналичили более 2,5 миллиарда рублей.

Источник и фото - lenta.ru