В российском регионе раскрыли крупную схему теневого банкира

Все материалы

В Тверской области ФСБ раскрыла масштабную схему теневого обналичивания денег, сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

По информации канала, задержан 48-летний мужчина, который в период с 2018 по 2020 годы организовал нелегальную банковскую деятельность через семь фиктивных компаний. Без лицензии он провел операции на сумму свыше 154 миллионов рублей и взимал комиссию в размере семи процентов с каждой транзакции. За указанный период его доход составил 10,5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске была осуждена группа, занимавшаяся отмыванием миллиардов рублей, однако фигурантам удалось избежать реального лишения свободы.

Источник и фото - lenta.ru