Кабмин одобрил идею скрывать запросы Росфинмониторинга о проверке недвижимости

Все материалы

Об этом сообщает газета "Ведомости". Эта мера была предложена в рамках поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина о повышении эффективности борьбы с отмыванием денег. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подтвердил, что нововведение обеспечит конфиденциальность проверок, позволяя выявлять незаконные сделки с имуществом. Однако старший партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай считает, что данная идея может привести к злоупотреблениям, учитывая уже значительные полномочия Росфинмониторинга по сбору данных из банков и других организаций. Также известно, что Минфин РФ и Росфинмониторинг разрабатывают законопроект, который предполагает обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями, так как такие операции часто используются в схемах отмывания денег. В настоящее время банки могут самостоятельно определить происхождение средств и сообщить об этом в соответствующие органы, если операция вызывает подозрения. Предлагаемые изменения направлены на то, чтобы сделать это обязанностью.