Подозреваемые в незаконной банковской деятельности задержаны в Ивановской области

Все материалы

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на своем канале в МАХ. По ее словам, участники группы подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере.

Предварительное расследование показало, что преступники действовали в нескольких регионах России, а руководителями сообщества являлись жители Ивановской и Московской областей. Всего в состав группы входили 15 человек.

«Они организовали незаконный оборот средств на сумму свыше одного миллиарда рублей, обходя банковскую систему Российской Федерации», — отметила Волк. Для осуществления операций злоумышленники использовали различные схемы, включая вывод средств за границу через подконтрольные иностранные компании с последующей конвертацией в криптовалюту. За свои услуги они взимали комиссию и заработали более 125 миллионов рублей.

В настоящее время все подозреваемые задержаны. Операция была проведена при поддержке Росгвардии, которая также провела обыски по местам проживания и в офисах подозреваемых, изъяв денежные средства, документы и другие доказательства.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

Ранее сотрудники петербургской экономической полиции пресекли деятельность другой организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями на сумму 250 миллионов рублей. В схему были вовлечены три женщины в возрасте от 48 до 55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они осуществляли сомнительные транзакции, контролировали движение средств через подконтрольные компании и предоставляли финансовые услуги организациям, стремившимся минимизировать налоговые выплаты.