Ближневосточную страну обвинили в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями

Сергей Смирнов

Все материалы

Группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) планирует включить Ливан в список стран, находящихся под особым наблюдением. Обвинения в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями в отношении этого ближневосточного государства были сообщены агентством Reuters.

В августе глава Центробанка Ливана Вассим Мансури заявил, что работает над тем, чтобы избежать включения страны в «серый» список FATF, поскольку это может отпугнуть инвестиции. Однако из-за недостаточного прогресса в улучшении мер по борьбе с отмыванием денег, этого удалось избежать.

Авторы отметили, что Ливану был предоставлен год для устранения пробелов в областях, таких как борьба с отмыванием денег, прозрачность в отношении бенефициарных владельцев компаний и юридическая помощь в замораживании и конфискации активов.

Анонимные источники сообщили, что Ливану будет предоставлена отсрочка для работы над некоторыми требуемыми реформами, однако решение о включении страны в «серый» список является окончательным.

Заседание внутреннего органа FATF, которое рассматривает кандидатуры на включение в список и предоставляет необходимые подтверждения, состоится 22 октября. Также на этом собрании будет принято решение о включении России в черный список группы.

24 февраля 2023 года членство России в FATF было приостановлено. Это решение было принято в связи с первой годовщиной начала спецоперации на Украине. Россия остается ответственной за соблюдение стандартов FATF и выполнение финансовых обязательств.