ФАТФ решила не включать Россию в черный список юрисдикций
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла решение не включать Россию в список неблагонадежных юрисдикций. Эту информацию сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на итоговое коммюнике пленарной сессии организации. ФАТФ не обнаружила объективных причин для включения России в этот список, несмотря на давление со стороны Украины. В настоящее время в списке финансово неблагонадежных юрисдикций фигурируют три страны: Иран, КНДР и Мьянма. Организация отметила, что эти государства имеют стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В ФАТФ подчеркнули, что Россия неоднократно подтверждала свою готовность исполнять все обязательства как член организации. Однако членство России в ФАТФ остается приостановленным. Организация подчеркнула, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении рисков, связанных с обходом санкций против России. Решение о приостановке членства России в ФАТФ было принято 24 февраля 2023 года и связано с первой годовщиной начала спецоперации на Украине. В то же время Россия сохраняет ответственность за соблюдение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств. Росфинмониторинг отметил, что из-за отказа служб финансовой разведки других стран сотрудничать с Россией возникают проблемы при раскрытии преступлений. Из-за отсутствия реакции со стороны зарубежных служб финансовой разведки Росфинмониторинг не смог раскрыть аферу международной группы, пострадавшей более чем 100 человек. Несмотря на многочисленные запросы, сотрудники зарубежных служб финансовой разведки не проявили интерес к данному случаю.
Больше новостей на сайтах Медиахолдинга
