Контроль над иностранными банками в России захотели усилить
В России планируют ужесточить контроль над филиалами иностранных банков. По информации газеты "Известия", Министерство финансов подготовило документы с поправками в Уголовный кодекс. Эти изменения предусматривают распространение ответственности на филиалы зарубежных банков за подделку отчетности и валютные операции с использованием фальшивых документов. Также предлагается наказывать банки за неправомерные действия при банкротстве, незаконные манипуляции с арестованным имуществом и за дискредитацию Вооруженных сил России. В случае нарушений предусмотрены штрафы от 100 тысяч рублей, а максимальное наказание может быть лишение свободы до семи лет. В июле Государственная Дума приняла закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в России, но с ограничениями на их деятельность. Филиалам будет запрещено проводить операции с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, привлекать вклады физических и юридических лиц, открывать счета в драгметаллах и предоставлять услуги доверительного управления. В апреле Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за покупками золота и мониторить операции с драгоценными металлами, чтобы предотвратить незаконные финансовые операции. Особое внимание следует уделить клиентам, часто покупающим золото, особенно в случаях, когда покупка не соответствует объему продажи.
Больше новостей на сайтах Медиахолдинга
