Нацбанк Украины решил ужесточить контроль над платежами людей и бизнеса

Сергей Смирнов

Все материалы

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение ужесточить контроль над внутренними платежами граждан и бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на распоряжение регулятора. В документе отмечается, что в результате проверок были выявлены массовые нарушения правил финансового мониторинга со стороны небанковских финансовых учреждений, занимающихся платежами. Согласно распоряжению, НБУ требует от небанковских платежных учреждений проводить такие же строгие проверки своих клиентов и партнеров, как банки, внимательно контролируя их. Регулятор требует проведения трехэтапной проверки, включая детальное анкетирование, контроль за платежными операциями и их отслеживание, а также блокировку в случае выявления отклонений. НБУ предоставил финансовым учреждениям определенное время на выполнение требований, но конкретный срок не уточнил, предупредив о возможных наказаниях от крупных штрафов до отзыва лицензии для нарушителей. Ранее НБУ обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой поддержать инициативу по переименованию монет национальной валюты из копеек в шаги. Регулятор отметил, что для достижения целей декоммунизации и дерусификации в стране необходимо переименовать копейку в шаг, чтобы окончательно прервать связь с "кремлевскими нарративами".