Подозрительных банковских операций в России стало меньше
В 2025 году в России снизился объем подозрительных банковских операций, сообщает Центральный банк (ЦБ) страны. По итогам года их количество уменьшилось на 19% и составило 72,6 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете регулятора.
В ЦБ пояснили, что по сравнению с 2024 годом объем подозрительных операций сократился с 90 до 72,6 миллиарда рублей. В течение года особое внимание уделялось противодействию использованию наличных средств в схемах, связанных с теневым бизнесом. Для усиления контроля кредитным организациям рекомендовали акцентировать внимание на клиентах, вносящих крупные суммы наличных, и тщательно проверять источник этих средств.
Также в ЦБ отметили, что на фоне снижения подозрительных дропперских и эквайринговых операций появились альтернативные методы расчетов, такие как использование платежных карт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теневой бизнес стал активнее применять платежи по QR-кодам Системы быстрых платежей (СБП), осуществляемые через счета технических компаний.
С 5 июля 2025 года в России действует закон, предусматривающий наказание до шести лет лишения свободы с возможным штрафом или ограничением свободы за подобные преступления. При этом впервые совершивший правонарушение может быть освобожден от уголовной ответственности, если активно содействует его раскрытию и расследованию.
Больше новостей на сайтах Медиахолдинга
