Российские маркетплейсы стали использовать для обнала
В последнее время российские онлайн-площадки все чаще используют разрыв транзитной цепочки для незаконного обналичивания денежных средств. Об этом предупредил Росфинмониторинг, как сообщает РБК. Увеличение подозрительных операций со стороны компаний и индивидуальных предпринимателей подтвердил источник из крупного банка. С конца августа антиотмывочная система Центробанка "Знай своего клиента" стала активно обращать внимание на таких клиентов. Банк, специализирующийся на работе с малым и средним бизнесом, также отметил актуальность проблемы сомнительных операций на маркетплейсах.
Среди признаков незаконных операций, привлекающих внимание регулятора, - запутанный характер сделки, несоответствие деятельности компании, операции по счетам компаний из разных стран без общего владельца, использование одного устройства или отказ предоставить необходимые документы. Однако эксперты отмечают, что не всегда подобные операции связаны с обналичиванием. Импортерам приходится использовать нестандартные способы оплаты товаров из-за международных поставок, но и в этом случае могут возникнуть нарушения. Некоторые поставщики через маркетплейсы "обеляют" контрабандный товар, распределяя его через площадки.
В марте Центробанк сообщил, что объем подозрительных финансовых операций в 2023 году сократился. Так, транзитные операции по обналичиванию вне банковского сектора уменьшились на 12%, а операции с выводом денег за рубеж сократились на 15%.
Больше новостей на сайтах Медиахолдинга
