Сумму подозрительных для банка переводов раскрыли
Банки считают переводы свыше 100 тысяч рублей подозрительными, хотя по закону они должны отслеживать операции с суммами в шесть раз выше. Об этом заявила аналитик Эряния Бочкина в интервью агентству "Прайм". В рамках "антиотмывочной" системы установлены приблизительные критерии для таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и один миллион рублей в месяц), количества операций (более 30 в день), времени между зачислением и списанием средств (одна минута и менее) и других параметров, подробности которых раскрыла Бочкина. Если карта ранее участвовала в сомнительных операциях, банк может заблокировать даже небольшие суммы. Также отмечалось, что банки могут блокировать денежные переводы россиян самим себе, если в них будут обнаружены признаки подозрительности. Центробанк России напомнил, что законодательством четко определены случаи, когда переводы могут быть приостановлены или отклонены.
Больше новостей на сайтах Медиахолдинга
