Центробанк подсчитал вовлеченных в теневые операции россиян
В 2024 году примерно десять миллионов клиентов российских банков осуществляли переводы на карты, которые были зарегистрированы на вымышленных лицах, продавались мошенникам или использовались теневым бизнесом. Об этом заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля, как сообщает РБК. Шабля пояснил, что речь идет о так называемых дропперских картах, и что люди, осуществлявшие такие транзакции, в основном не были преступниками, а скорее покупали ставки в онлайн-казино или криптовалюту. Однако, по словам Шабли, уровень вовлеченности в такие операции значителен, и объемы сделок составляют значительную часть теневой экономики страны. Отмечается, что около 13 процентов трудоспособных россиян, или почти каждый восьмой, участвовали в этих переводах. Ранее было сообщено, что мошенники начали заметать следы, используя дропперов - граждан, у которых арендуют банковские карты. Это позволяет им скрыть путь украденных денег, и к моменту, когда правоохранительные органы смогут отследить всю траекторию украденных средств, следы преступников уже могут быть утеряны.
Больше новостей на сайтах Медиахолдинга
