В Швейцарии ликвидируют банк на фоне подозрений в связях с Россией

Сергей Смирнов

Все материалы

Швейцарское Управление по надзору за финансовым рынком (FINMA) приняло решение аннулировать лицензию и провести ликвидацию банка MBaer. По информации, размещённой на официальном сайте регулятора, возникли подозрения, что банк помогал своим клиентам обходить санкционные ограничения.
В ходе проверки было выявлено, что банк испытывал серьёзные трудности с контролем операций клиентов. Он недостаточно эффективно соблюдал требования по противодействию отмыванию денег и управлению рисками, особенно в отношении клиентов, подпадающих под санкции Швейцарии и международного сообщества. Это позволяло обходить заморозку активов.