Кабмин одобрил законопроект о контроле операций по купле-продаже слитков и монет

Под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко, правительственная комиссия по законопроектной деятельности приняла решение о поддержке законопроекта, который требует от кредитных организаций предоставлять Росфинмониторингу информацию о сделках с драгоценными металлами и камнями. Изменения предлагается внести в закон "О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма".

Предлагается внести обязательность для кредитных организаций отправлять в Росфинмониторинг информацию о совершенных операциях с драгоценными металлами и камнями, а также о зачислении (или списании) средств на счета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей драгоценными материалами, ювелирными изделиями, ломом, при сумме операции свыше 1 млн рублей. Кроме того, кредитным организациям потребуется предоставлять информацию в Росфинмониторинг об операциях по покупке или продаже драгоценных металлов в слитках, драгоценных монет и обработанных алмазов физическим лицам.

Это требование также распространяется на случаи, когда индивидуальные предприниматели или компании приобретают у кредитной организации за наличный или безналичный расчет драгоценные металлы и обработанные природные алмазы на сумму более 1 млн рублей. Одним из методов борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем, является включение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся операциями с драгоценными металлами и камнями, в специальный реестр.

Источник и фото: tass.ru