В России обнаружили нелегальный банк с оборотом в полмиллиарда рублей

Все материалы

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. Трое мужчин и женщина создали незаконный банк для отмывания и вывода средств. С октября 2019 года по апрель 2023 года они проводили банковские операции без лицензии Банка России, используя сеть из 50 фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Обороты нелегального банка достигли полумиллиарда рублей, а за годы своего существования составили 611 миллионов рублей. За свои услуги россияне заработали 67 миллионов рублей, взимая с клиентов комиссию в 11 процентов от обналиченных сумм. Суд приговорил "черных" банкиров к двум годам условно. Ранее в Татарстане силовые структуры задержали группу "черных" банкиров, которые обналичили 1,1 миллиарда рублей.

Источник и фото - lenta.ru