Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на миллиарды рублей

Все материалы

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Преступная группа осуществляла продажу синтетических наркотиков через интернет-магазин с 2018 по 2023 год. Полученные средства переводились на криптовалютные кошельки, затем на "промежуточные" и "дроповые" карты для обналичивания. Также сообщается о рекрутинговой кампании наркодилеров среди школьников, которые нанимаются в качестве закладчиков. Преступники приобретают данные о пользователях чат-ботов в Telegram для рекламной рассылки и проведения фальшивых розыгрышей.