Британский банк оштрафовали за нарушение антироссийских санкций

Сергей Смирнов

Все материалы

Управление по имплементации финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало лондонское подразделение Citibank за нарушение антироссийских санкций, сообщила пресс-служба правительства.

Британский банк выплатит 4,7 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 6,35 миллиона долларов, за 970 незаконных транзакций на сумму более 19,7 миллиона фунтов. Большая часть операций пришлась на период с февраля по ноябрь 2022 года и включала переводы в подсанкционные банки, в том числе Альфа-банк и Газпромбанк.

Кроме того, Citibank допустил задержки с блокировкой счетов подсанкционных лиц и структур, связанных с «Совкомфлотом». Банк также некорректно списывал внутренние комиссии со счетов фигурантов санкционного списка и связанных с ними компаний, несвоевременно отчитывался о замороженных активах и неправильно обрабатывал уведомления о санкциях.

В компании объяснили нарушения ошибками в настройке систем скрининга, человеческим фактором и высокой нагрузкой при ручной обработке данных. Штраф был снижен более чем вдвое от максимально возможного уровня в 50 процентов от общей стоимости нарушенных операций, поскольку банк сам сообщил о большинстве нарушений и пошел на досудебное урегулирование.

В прошлом году американский Citibank по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов вместо 280 долларов. Ошибочный перевод пропустили двое сотрудников, а несоответствие обнаружили лишь на следующий день после его оформления. Деньги вернули на счета через несколько часов, и они не успели покинуть систему банка. Для сравнения: на депозитах Citibank находится около 1,3 триллиона долларов, а ВВП США за 2024 год оценивается менее чем в 30 триллионов долларов.