Названа подозрительная для российских банков сумма перевода

Сергей Смирнов

Все материалы

ЦБ рекомендует российским банкам выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физическими лицами на сумму от 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц, рассказала «Прайму» аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина.

По ее словам, сигналом для углубленной проверки служат определенные пороги сумм, но это далеко не главный критерий.