Подробности о проверках доходов россиян по банковским картам раскрыли

Сергей Смирнов

Все материалы

В России планируется внедрить систему контроля за незадекларированными доходами населения, поступающими на банковские карты. Проверке будут подвергаться счета с годовым оборотом свыше 2,4 миллиона рублей. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал адвокат и эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина Дмитрий Григориади.

«Налоговые органы будут обращать внимание на совокупность признаков, свидетельствующих о скрытом бизнесе», — пояснил эксперт.

Механизм работы системы следующий: Банк России проанализирует банковские операции и передаст в налоговую информацию о подозрительных транзакциях. После этого Федеральная налоговая служба запросит у банков подробные выписки по соответствующим счетам.

Если на карту регулярно поступают незадекларированные средства от множества отправителей, а суммы значительно превышают официальные доходы, это станет основанием для проведения проверок. При этом переводы между близкими родственниками не будут учитываться.